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郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十七次会议抉择布告
2019-05-11 14:13:32

  证券代码:002716 证券简称:金贵银业布告编号:2019-034

  郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十七次会议抉郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十七次会议抉择布告择布告

  本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

  郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议告诉于2019年于4月30日以电话和专人送达的方法宣布,于2019年4月30日在公司会议室以现场与通讯表决的方法举行。会议应到董事9人,实践出席会议的董事9人。

  会议由董事长曹永贵先生掌管,公司监事、高档管理人员列席会议。本次会议契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关法令、法规、规章及《公司章程》的规则。与会董事就各项方案进行了审议、表决,本次会议通过了如下方案:

  一、《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》

  内容:详见2019年4月30日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十七次会议抉择布告》郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十七次会议抉择布告、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《郴州市金贵银业股份有限公司关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的布告》及同日巨潮资讯网(http://www郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十七次会议抉择布告.cninfo.com.cn)上的《郴州市金贵银业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立定见》。

  表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃,会议审议并通过了郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十七次会议抉择布告该方案。

  特此布告。

  郴州市金贵银业股份有限公司董事会

  2019年5月1日

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(责任编辑:DF513)