2010年6月19日上午，黄河农村商业银行第一届董事会第八次会议顺利召开。会议由张包平董事长主持，董事应到11名，实到10名， 4位监事以及驻黄河农村商业银行特派监督员、宁夏银监局领导、本行高管人员列席会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定，表决结果合法有效。

经与会董事表决，审议并形成四项决议：

一、《董事会关于重新聘请会计师事务所进行2009年度审计的决议》；

二、《董事会关于不同意聘请第三方公司帮助黄河农村商业银行消化历史包袱的决议》；

三、《董事会关于设立电子银行部的决议》；

四、《董事会关于电子银行业务相关制度的决议》。

特此公告

       宁夏黄河农村商业银行股份有限公司董事会                         

二〇一〇年六月二十二日